11 отзывов о Moscow Digital School
Образовательная лицензия: Л035-01298-77/00181519 от 07.12.2020
- Особенности: 115-ФЗ, KYC-процедуры, санкционный скрининг контрагентов, риск-ориентированный подход
- Для кого: Специалисты финансового контроля и юридических департаментов, планирующие внедрение алгоритмов проверки соблюдения экспортных ограничений по международным спискам
- Результат: Регламент комплаенс-контроля контрагентов, чек-лист оценки экспортных рисков, пакет документов для внутреннего аудита
- Важно знать: Для обучения требуется знание текущей нормативной базы и базовых принципов работы с международными регуляторами
- Плюсы: Практический навык настройки комплаенс-процедур при сопровождении трансграничных операций и взаимодействии с подсанкционными лицами
- Что еще: Разработка методологии фильтрации контрагентов в условиях высокой волатильности санкционного законодательства
- Формат: Лекции онлайн, видеоуроки в записи, воркшопы.
- Занятий: 4 часов в неделю
- Объем практики: 60%
Начало:
27 апреля
Цена:
61 750 ₽
-1 %
Срок:
3 месяца
Рассрочка:
5 643 ₽/мес